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Telemundo Noticias

Autoridades anunciaron este viernes la detención de 56 personas en todo el sur de California supuestamente involucrados en un esquema de fraude de correo y cheques que, según las autoridades, estafó a más de 700 víctimas de casi $5 millones.

A partir de 2018, los perpetradores “supuestamente depositaron cheques alterados que fueron robados del correo de EEUU a numerosas cuentas bancarias», dijo Carroll Harris, inspector a cargo de la División de Los Ángeles del Servicio de Inspección Postal de EEUU durante una conferencia de prensa anunciando los arrestos.

“Los sospechosos retiraban rápidamente el dinero antes de que las instituciones financieras descubrieran que los cheques eran falsos», dijo Harris.“Los autores intelectuales detrás de este esquema reclutarían personas en las redes sociales para abrir cuentas bancarias o utilizar sus propias cuentas corrientes para depositar los cheques fraudulentos y ocultar su identificación», explicó.

El fiscal general del estado, Rob Bonta, dijo que 769 personas fueron víctimas de un esquema que afectó a personas en California, Nevada y Arizona. Dijo que un total de 88 imputados ​​estaban siendo acusados ​​en el caso, por un total de 330 cargos por delitos graves. “Estos crímenes dejan un rastro de 769 víctimas. Cientos de familias cuyo dinero duramente ganado fue robado descaradamente.

Estamos hablando de cheques de cumpleaños de la abuela, cheques de pago, cheques de pago duramente ganados, de los empleadores, robados, nunca recibidos. Debe haber rendición de cuentas por estos crímenes, y la habrá”, dijo Bonta. El alguacil Alex Villanueva dijo que los agentes y otras fuerzas del orden público se dispersaron por la región el jueves y cumplieron 75 órdenes de arresto. “Los cabecillas y sospechosos involucrados en este esquema son reportados miembros de dos notorias pandillas callejeras criminales del condado de Los Ángeles», dijo.

Villanueva dijo que los perpetradores robaban cheques del correo y luego reemplazaban el nombre del destinatario con un nombre falso, luego depositaban los cheques y retiraban el efectivo. La operación «Cheques en el Correo» incluyó a 16 equipos del Departamento del Sheriff del condado de Ángeles y ocho equipos del Servicio de Inspección Postal de EEUU, además de equipos del Departamento de Policía de Los Ángeles, Departamento de Policía de Bakersfield, Departamento de Policía de Hermosa Beach, Investigaciones de Seguridad Nacional, Alguaciles de EEUU, Agentes de Libertad Condicional del estado de California, Libertad Condicional del condado de Los Ángeles, el Departamento de Policía de Long Beach y el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Los Ángeles.

Los sospechosos enfrentan cargos que incluyen delitos de «cuello blanco agravado de más de $500,000», “delito de cuello blanco agravado de más de $100,000», conspiración para cometer hurto mayor con falso pretexto, falsificación relacionada con un artículo de más de $950, lavado de dinero y hurto mayor con falso pretexto. La Unidad de Delitos del DOJ ha presentado cargos en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, según la oficina de Bonta.

La unidad investiga y enjuicia a gran escala y en múltiples jurisdicciones organizaciones, redes y grupos delictivos que cometen delitos de robo de identidad, utilizan un dispositivo electrónico o una red para facilitar un delito o cometen un delito dirigido a un dispositivo electrónico, una red o la propiedad intelectual.

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