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SANTA BARBARA, California – Darrell Arnold Aviss está acusado de robar aproximadamente $ 12 millones. Un gran jurado federal acusó al hombre de Santa Bárbara de 11 cargos, alegando que prometió a sus víctimas que usaría su dinero para comprar anualidades de compañías de seguros suizas. Aviss, de 63 años, ha sido acusado de cinco cargos de fraude electrónico y seis cargos de lavado de dinero.
Fue arrestado y se ordenó que permaneciera recluido sin derecho a fianza. La acusación se presentó esta tarde en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Los Ángeles. Alega que Aviss ejecutó el plan desde al menos 2012 hasta el verano de 2020. Aviss supuestamente les dijo a las víctimas que las anualidades suizas pagarían tasas de interés que iban del 5 al 7 por ciento.
La acusación formal alega que Aviss no usó el dinero de las víctimas para comprar anualidades y que les proporcionó documentos falsos que mostraban que sus supuestas inversiones aumentaban con el tiempo. La mayoría de las víctimas tenían más de 60 años y los documentos judiciales muestran que la mayor parte del dinero provino de una víctima. Se devolvió algo de dinero a las víctimas para que el plan siguiera funcionando.
En lugar de comprar anualidades, Aviss supuestamente utilizó el dinero de las víctimas para sus propios fines y para mantener su lujoso estilo de vida. Los documentos judiciales indican que usó el dinero para, entre otras cosas, pagos Ponzi a las víctimas, pagos de hipotecas, arrendamientos de autos de lujo, relojes caros, viajes a Mónaco, más de $ 100,000 en compras en un club nocturno de Santa Bárbara y 20 boletos para un U2. concierto y after-party.
