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FBI Miami

Miami, Florida. – Un gran jurado federal en Miami emitió ayer una acusación formal que acusaba a Larry Ramos Mendoza («Ramos»), de 34 años, propietario de una empresa de servicios financieros con sede en Miami, de defraudar a inversores en más de 21 millones de dólares.

Según la acusación, desde aproximadamente diciembre de 2013 hasta junio de 2020, Ramos y sus co-conspiradores convencieron a las víctimas de que invirtieran su dinero en la empresa de Ramos, The W Trade Group («TWT»). La acusación formal alega que Ramos atrajo a los clientes al tergiversar que: la estrategia de inversión de la empresa se basaba en un algoritmo de comercio de productos básicos que había desarrollado, los clientes podían obtener rendimientos de inversión de hasta un 19 por ciento y las pérdidas de inversión se limitaban al dos por ciento.

Una vez que Ramos recibió el dinero de los clientes, no lo invirtió como prometió y, en cambio, lo usó para su propio beneficio, dice la acusación. Se alega que para que el esquema fraudulento pareciera legítimo, Ramos creó una aplicación telefónica TWT donde los clientes podían monitorear el supuesto avance de sus inversiones. De hecho, cuando los clientes iniciaban sesión en sus cuentas, veían extractos de cuenta falsos generados por la aplicación. Cuando los inversionistas buscaron el retorno de sus fondos de inversión, Ramos usó nuevo dinero de inversión para pagar a los inversionistas anteriores, según las acusaciones.

La acusación formal acusa a Ramos de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y cinco cargos de fraude electrónico. Si es declarado culpable, Ramos enfrenta hasta 20 años de prisión por cada cargo. Un juez de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de EE. UU. Y otros factores legales.

Juan Antonio González, Fiscal Federal Interino para el Distrito Sur de Florida, y George L. Piro, Agente Especial a Cargo, FBI, Oficina de Campo de Miami, anunciaron los cargos.

El FBI Miami investigó este caso. La Oficina de Regulación Financiera de Florida, bajo el Comisionado Russell C. Weigel, III, asistió. La fiscal federal adjunta Amanda Perwin está procesando este caso.

Una acusación es un instrumento de acusación que contiene acusaciones. Un acusado se presume inocente a menos que y hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.

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