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El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin L. Bragg, Jr., anunció hoy la acusación de DONALD J. TRUMP, de 76 años, por falsificar registros comerciales de Nueva York para ocultar información perjudicial y actividades ilegales a los votantes estadounidenses antes y después de las elecciones de 2016. Durante las elecciones, TRUMP y otros emplearon un esquema de “atrapar y matar” para identificar, comprar y enterrar información negativa sobre él y mejorar sus perspectivas electorales. TRUMP luego hizo todo lo posible para ocultar esta conducta, lo que provocó docenas de entradas falsas en los registros comerciales para ocultar actividades delictivas, incluidos los intentos de violar las leyes electorales estatales y federales.
TRUMP está acusado en una acusación de la Corte Suprema del estado de Nueva York con 34 cargos de falsificación de registros comerciales en primer grado.[]
“El pueblo del estado de Nueva York alega que Donald J. Trump falsificó repetida y fraudulentamente los registros comerciales de Nueva York para ocultar delitos que ocultaban información dañina del público votante durante las elecciones presidenciales de 2016”, dijo el fiscal de distrito Bragg. “Manhattan alberga el mercado empresarial más importante del país. No podemos permitir que las empresas de Nueva York manipulen sus registros para encubrir conductas delictivas. Como describe la Declaración de hechos, el rastro de dinero y mentiras expone un patrón que, según alega el Pueblo, viola una de las leyes comerciales básicas y fundamentales de Nueva York. Como esta oficina lo ha hecho una y otra vez, hoy defendemos nuestra solemne responsabilidad de garantizar que todos sean iguales ante la ley”.
Según los documentos judiciales y las declaraciones realizadas en el expediente judicial, desde agosto de 2015 hasta diciembre de 2017, TRUMP orquestó su esquema de “atrapar y matar” a través de una serie de pagos que luego ocultó a través de meses de entradas comerciales falsas.
En un caso, American Media Inc. (“AMI”) pagó $30,000 a un ex portero de la Torre Trump, quien afirmó tener una historia sobre un hijo que TRUMP tuvo fuera del matrimonio.
En una segunda instancia, AMI pagó $150,000 a una mujer que alegó haber tenido una relación sexual con TRUMP. Cuando TRUMP ordenó explícitamente a un abogado que entonces trabajaba para la Organización Trump como Asesor Especial de TRUMP (“Asesor Especial”) que reembolsara a AMI en efectivo, el Asesor Especial le indicó a TRUMP que el pago debería realizarse a través de una empresa ficticia y no en efectivo. AMI finalmente se negó a aceptar el reembolso después de consultar a su abogado. AMI, que luego admitió que su conducta era ilegal en un acuerdo con los fiscales federales, hizo entradas falsas en sus registros comerciales sobre el verdadero propósito del pago de $150,000.
En un tercer caso, 12 días antes de las elecciones generales presidenciales, el fiscal especial transfirió $130,000 al abogado de una actriz de cine para adultos. El fiscal especial, que desde entonces se declaró culpable y estuvo en prisión por hacer la contribución ilegal a la campaña, hizo el pago a través de una corporación ficticia financiada a través de un banco en Manhattan.
Después de ganar las elecciones, TRUMP reembolsó al Asesor Especial a través de una serie de cheques mensuales, primero del Fideicomiso Revocable Donald J. Trump, creado en Nueva York para mantener los activos de la Organización Trump durante la presidencia de TRUMP, y luego de la cuenta bancaria de TRUMP. En total, se emitieron 11 cheques con fines falsos. Nueve de esos cheques fueron firmados por TRUMP. Cada cheque fue procesado por la Organización Trump y disfrazado ilegalmente como un pago por servicios legales prestados de conformidad con un acuerdo de retención inexistente. En total, se hicieron 34 entradas falsas en los registros comerciales de Nueva York para ocultar el pago inicial encubierto de $130,000. Además, los participantes en el esquema tomaron medidas que caracterizaron erróneamente, a efectos fiscales, la verdadera naturaleza de los reembolsos.
Asistentes del fiscal de distrito Catherine McCaw (consejera de la división de investigación), Katherine Ellis (oficina de delitos económicos mayores), Rebecca Mangold (oficina de delitos económicos mayores), Christopher Conroy (asesor principal de la división de investigación), Susan Hoffinger (jefa de la división de investigación) , y Matthew Colangelo (Abogado Principal del Fiscal de Distrito) están manejando el enjuiciamiento de este caso con la asistencia de Peter Pope (Asistente Ejecutivo del Fiscal de Distrito), Steven Wu (Asistente Ejecutivo del Fiscal de Distrito y Jefe de la División de Apelaciones) y Alan Gadlin (Adjunto Jefe de la División de Apelaciones).
Información del demandado:
DONALD J TRUMP
Palm Beach, Florida
Cargos:
Falsificación de registros comerciales en primer grado, un delito grave de clase E, 34 cargos
